Så utnyttjar kriminella bankerna

Finanspolisen uttalar sig om hur kriminella aktörer utnyttjar banker för att tvätta pengar.

För att undvika penningtvätt och kriminella aktiviteter genomför banker interna kontroller. Enligt finanspolisen har kriminella aktörer lyckats kartlägga kontrollerna i syfte att undvika dem.

Finanspolisen, som är del av den nationella operativa avdelningen, vill göra bankernas medvetna om hur de används som brottsverktyg.

— I den aktuella våldsvågen är det tydligt att inga banker är opåverkade. Det pågår ett aktivt målsökande av sårbarheter i de finansiella systemen i stort sett mot alla banker och finansiella verksamheter i Sverige. De kriminella nätverken vet hur de ska ta sig runt de kontroller som finns, säger Lena Palmklint, chef för finanspolisen i ett pressmeddelande.

Polisen har tagit fram kontrollfrågor som är lämpliga för banker att ställa. Frågorna handlar bland annat om kundkännedom, transaktionsmönster och bankID.

— För att bryta våldsvågen behövs flera parallella åtgärder mot nätverkens ekonomi. Ögon ute bland privata bolag, offentliga verksamheter men också allmänheten och föräldrar kan hjälpa till att upptäcka allt från barn som agerar målvakter till professionella penningtvättare som hjälper nätverken, fortsätter Palmklint.