Prenumerera
Prenumerera
@ Finansindpektionen

SEB: även här finns spår till global penningtvätt

Flera amerikanska storbanker larmar nu om att det ser spår av penningtvätt hos transaktioner ifrån SEB. Precis som i fallet med Nordea finns det kopplingar till brittiska bolag av tvivelaktig karaktär som varit registrerade på Jungfruöarna.

2014 sker exempelvis en transaktion till i bolaget Changate Associated. med säte på Jungfruöarna, ifrån ett Skalbolaget Seabon, som är känt sedan innan för rysk penningtvätt, rapporterar SVT.

– Den ryska tvättomaten var ett maskineri som flyttade pengar från Ryssland och andra före detta sovjetstater till väst och undvek de kontroller som skulle ha avslöjat varifrån pengarna kom, säger Graham Barrow, en av världens främsta experter på penningtvätt till SVT.

Den ryska tvättmaskineriet lyftas redan fram när brittiska parlamentet släppte en rapport om korruption och ryskt inflytande i Storbritannien.

Enligt Expressen kan SEB ha kopplingar till penningtvätt åt grov organiserade brottslighet i Baltikum. Detta ska ha pågått i över ett decennium och flera chefer har redan fått gå då det misslyckats göra sig av med olagliga pengar. Men än idag verkar kopplingarna till penningtvätt kvarstå.

Så sent som i somras tog finansinspektionen sanktionsbeslut kring vissa av SEB:s bolag i Baltikum, enligt FI.