En utredning av de mystiska transaktionerna via Nordea kommer att inledas ifrån Finansinspektionens sida. Banker i USA som varit mellanhänder för betalningar har inrapporterat transaktionerna till USA:s finanspolis och på den vägen har allting börjat denna gång. Enligt den finska tidningen YLE ägde många av dessa betalningsflöden rum mellan 2013 och 2017.

Flera varningsflaggor har höjt vilket gör att finansinspektionen i Sverige nu gör en mer noggrann granskning av Nordea, skriver Expressen.

Misstankar kring bankens förehavande.

• Brevlådeföretag utan synlig verksamhet
• Pengar till högriskländer såsom skatteparadis
• Ologiska syften med transaktionerna
• Stora, jämna belopp inom en kort tidsperiod

Nordea vet inte i alla lägen vilka kunderna är enligt vissa källor till Expressen. Enligt Svenska lag måste denna uppgift verifierad.

En av skatteparadisbolagen ligger i brittiska Jungfruöarna och ägs av en kazakiske affärsnamn vid namn Igor Bidilo, med kopplingar till den ryska staten. Bolaget heter Simitekno och har gjort mångmiljardaffärer med den Ryssland. Nordea svarar YLA att de alltid samarbetar med myndigheter och sedan 2015 vidtagit flera åtgärder mot penningtvätt, skriver Svenska YLE.

Enligt Expressen är detta inte den första gången som Nordea inte agerat mot misstänkt penningtvätt. 2015 fick exempelvis Nordea betala den högsta möjliga straffavgiften för sådant slarv, 50 miljoner kr. Uppdrag Granskning kunder 2016, via Panamadokumentet, visa att Nordea hade 400 kunder i skatteparadis och lånat ut miljardsummor till affärsmän nära sammanslutna till envåldshärskaren i Kazakstan.